Что такое СКАМ SCAM и как определить скам проекты

Причем им настолько хорошо удалось это делать, что длительное время Bitconnect находился в списке известного мониторингового сервиса Coinmarketcap и входил в 10-ку крупнейших криптовалют. С тех пор Coinmarketcap тщательнее проводит аудит платформ, чтобы не рисковать репутацией. В отличие от “традиционных” видов мошенничества, связанных, например, с банковскими переводами, скам имеет узкую специфику и направлен на обман инвесторов.

Скам-проекты получили популярность во время проведения ICO. Создатели выпускают токен для привлечения средств под различные программы. Большая часть из них так и остается на этапе токенсейла, а развитие прекращается.

Это криптовалюта, созданная для сбора денег в фонд, помогающий детям. Её продвижением занимались участники популярной киберспортивной организации FaZe Clan. После взрывного роста в июле 2021 года, она резко упала и держатели потеряли вложенные средства. Таким образом, из крипто-рынка испарилось 60 млрд долларов. После данного события началась череда каскадных ликвидаций проектов.

Правила поведения при скаме

И как быстро на каком-то этапе инвестиционной цепочки произойдет скам, неизвестно. К списку ТОП-5 самых крупных скамов криптовалют стоит добавить еще один — OneCoin, существовавший с 2014 по 2017 год. Его отличие было в том, что скам в криптовалюте токен не был таковым в привычном понимании этого слова. Он имел посредственное отношение к блокчейну, не котировался на криптовалютных биржах. Потому его было бы неправильным ставить в один уровень с настоящими криптовалютами.

Слово «scam» имеет английское происхождение и переводится как «мошенничество». В приведенной статье поговорим об особенностях термина, признаках scam-проектов, а также рекомендациях по защите собственных интересов. Облачный майнинг — это покупка или аренда оборудования для заработка. Среднее время окупаемости вложений — 12 и более месяцев. Скам-проекты пользуются популярностью способа и обещают значительный доход, чтобы привлечь внимание инвесторов.

Первое время пользователь может даже получать деньги, но все заканчивается, как только перестает расти количество участников пирамиды. Среди основных признаков указывающий на скам стоит отметить следующие. Узнай больше чем 99% населения о Биткоин и других криптовалютах. Получай короткие и ёмкие Email с обучающими статьями каждый день в течение 7 дней.

Действующая версия положения не предусматривает, что иностранные банки могут быть участниками платформы цифрового рубля, а также открывать собственные счета в новой национальной валюте. Игнорирование вопросов от вкладчиков – вы связались с мошенниками, если вам не отвечают на сообщения и звонки, а служба поддержки не помогает, отделывается от вас общими фразами. Ответственные компании всегда выйдут на связь с клиентами, ведь от этого зависит не только доход, но и деловая репутация фирмы. Обещания нереальной по объемам прибыли – если обещают доход, в несколько раз превышающий стандартный или привычный вам, это повод насторожиться.

Примеры скама в криптовалютных проектах

Количество полезной информации и активность пользователей, как правило, находится на низком уровне. Ни в коем случае не стоит раздувать панику на форумах и чатах. Такие действия приводят к сокращению жизни любого проекта и, соответственно, невозможностью отбить полученные средства. У злоумышленников нет недостатка в методиках выкачивания средств у ничего не подозревающих пользователей криптовалюты.

• Практика такова, что даже крупные хищения раскрывают очень редко.
• Эта статистика учитывает только явные мошеннические скамы и не включает технические скамы по причине закрытия проекта разработчиками.
• Стоимость портфелей многих инвесторов снизилась, а новички смогли зайти на рынок, когда он был в «медвежьем» состоянии.
• В основном их контент состоит из обещаний большой прибыли и гарантий финансовой свободы.
• Ни один сервис или ресурс не дает 100% гарантию, что проект — не скам.

Первичные биржевые предложения предполагают участие торговых платформ, которые работают с перспективными командами и продвигают их токены среди своих пользователей. Новый способ краудфандинга значительно снизил количество мошеннических схем в криптовалюте. Существует возможность заработка, не инвестируя собственные средства в сам проект. Для этого необходимо привлекать новых участников (реферальная программа). С каждой суммы пополнения или приобретения токенов начисляется вознаграждение. Также есть многоуровневая система благодаря которой удается привлечь больше участников.

Скам криптовалюты

В случае с покупкой токенов криптовалют на этапе ICO заработок возможен только при выходе проекта на криптовалютную биржу, где можно произвести обмен. Отметим, что изначально облачный майнинг запускался как полноценный блокчейн-стартап по созданию майнинг-отелей. Предполагалось, что пользователи действительно получат возможность покупать процессоры для добычи криптовалюты удаленно.

Данные спекуляции характерны для небольших бирж, имеющих низкий рейтинг и малый объём торгов. На популярных площадках существует высокий порог входа и тщательная проверка проектов перед листингом. Не все проекты, которые называют скамом являются мошенническими.

ICO или в переводе первичное размещение монет — это аналог IPO для мира цифровых валют, позволяющий собирать инвестиции для реализации перспективного проекта на блокчейне. Своим появлением концепция ICO обязана криптовалюте Ethereum и смарт-контрактам. Технические протоколы ETH позволяли создать ICO на базе этой монеты.

Юристы заявили, что ее соучредитель, Ченг Чие Лю, — гражданин Китая, проживающий в Сингапуре. Он зарегистрировал домен traderjoexyz.com, который слишком сильно похож на название сети. На фоне новостей за последнюю неделю токен биржи JOE просел на 4,2%. В настоящий момент он торгуется по $0.23, согласно CoinGecko.

Среди инвесторов скамом называют проекты, которые перестают выплачивать обещанные дивиденды и проценты, а также нарушают собственные условия сделок. В основной своей массе скам-проекты – по сути та же финансовая пирамида. То есть за счет новых клиентов выплачиваются проценты тем, кто пришел раньше. Скам-проекты — серьезная проблема, и инвесторам важно быть бдительными и осторожными.

Злоумышленники подделывали оригинальный сайт и продавали фальшивые токены, не имевшие никакой ценности. В 2018 году Павел Дуров, основатель Telegram, начал привлекать инвестиции для запуска блокчейна TON и криптовалюты GRAM. На закрытых продажах минимальный чек от каждого инвестора составлял 1 млн долларов, то есть частные инвесторы с чеком менее 1 млн не имели возможности участвовать в ICO. Особенно часто это происходит в новых или шуточных монетах, где создатели открыто заявляют о несерьёзных намерениях. Несмотря на это DogeCoin и Shiba Inu имеют успех в криптосообществе.